确定犯罪嫌疑人后

2021-06-23 08:10

警方初步查明,2017年9月21日,该团伙设立“环联投资咨询(广州)有限公司”,用虚假交易平台以高额回报诱骗群众投资。同年10月31日,该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”,由叶某明任法人代表,在玉林市实施诈骗。据不完全统计,从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里,“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人,涉案金额超过5000万元。

专案组进一步加大审讯力度,深挖犯罪,发现该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外,还有3名嫌疑人主要负责处理“avo外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题,分别是邵某烨、李某浩和骆某明,也是广东省广州市花都区人。该团伙以骆某宏、钟某冲为首,分工明确,共同实施犯罪。专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日,李某浩在广州被警方抓获。

经进一步侦查,专案组发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制,于4月1日凌晨0时许,在越南成功抓获叶某明。4月2日下午,专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。4月3日晚,专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

确定犯罪嫌疑人后,专案组于3月30日晚派抓捕组赴嫌疑人户籍所在地抓捕未果。31日,侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经工作获悉,其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转,准备逃往荷兰。情况非常紧急,抓捕时机稍纵即逝。

经突审,骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“avo外汇交易平台”,以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。

专案组迅速将案情上报广西壮族自治区公安厅经侦总队,请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下,玉林警方和自治区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合,于3月31日18时许,在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国,企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。案件侦查取得重大突破。

经查,7名管理人员中,6人使用假名,只有法人代表叶某明使用真实姓名,但从未在公司露面。专案组从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手,连续奋战,快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份:叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等,均是广东省广州市花都区人,年龄最大的36岁,最小的27岁。